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網絡整理 2019-11-03

且不論民生銀行對此次事件回復的力度如何,也不管到底是哪家銀行存在復雜交易結構的情況。從香港監管機構的表述來看,或許不止一家金融機構存在上述復雜交易結構。
 
有香港市場人士告訴記者,如果僅僅只是涉及到證券市場,香港證監會出手即可,而此次是證監會和金管局兩大監管機構聯合出手,“說明事情可能比較大,復雜的交易機構不僅涉及到證券,更有可能涉及到利用證券市場‘洗錢’的行為。而從復雜交易結構來解讀,涉及到配資行為的可能性也相當大。”
 
24日,香港監管層突發公告,稱最近對一內地銀行集團所屬的一家在香港經營的銀行及附屬公司所擁有的持牌法團進行協調現場檢查時發現,該集團通過私募基金及其他實體,進行了一連串“復雜交易”。更多詳情可點擊《震驚!內地銀行把高風險股權質押做到香港!香港金管局證監會重拳監管,近期北上資金大流出或與此有關》。這里我們要講的內容是股米網介紹股票配資的幾種玩法希望這里的總結對大家有所幫助。
 
第一種是比較常見的單賬戶配資模式。即配資人將保證金打入配資公司設立的個人賬戶,然後資金方按一定杠桿比例打入資金進行操作,由于監管要求,之前的一人多戶變為一人三戶之後,由自然人開立的個人賬戶對配資公司來說顯得有點捉襟見肘。
 
第二種是兩融賬戶模式。出資人在證券公司開立兩融賬戶之後,打入資金,然後在券商兩融業務以最高杠桿倍數進行融資,而在此之前,配資公司的出資人可能還引入了夾層資金,這種模式的實際杠桿率更高。假如出資人出1個億的資金,可以做1個億的夾層,然後通過兩融1︰1加大杠桿,而配資公司出資人給配資人的杠桿,當下一般都是5倍以上,那意味著,最終配資人可以運作的資金杠桿已達15倍。
 
第三種是信托模式,按照相關規定,信托產品優先受益人與劣後受益人投資資金配置比例原則上不超過1︰1,最高不超過2︰1,不得變相放大劣後級受益人的杠桿比例。也就是說,配資公司可以通過發行信托產品進行運作。比如配資公司出資1億元,按照1︰2的杠桿,可以將資金放大到3億元,而如果配資公司中間做一個夾層的話,杠桿可以放得更大。但是這類配資更多的是一些大戶和機構喜歡做的一種模式。
 
這一表述表明,上述復雜交易結構具備明顯的配資特征。只是資金來源采取的是上市公司股權質押。由于公告並未指出是內地的上市公司還是香港的上市公司,所以目前無法斷定究竟這筆融資的合法性。若是內地上市公司的股權在香港做抵押則會存在著非常明顯的洗錢痕跡。
 
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